Operación ‘Fuel’: Intensificación de la lucha contra el fraude del IVA en el sector de hidrocarburos

22 de mayo del 2024

La Agencia Tributaria ha dado paso a la operación “Fuel” para combatir el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos.

Más de 400 gasolineras distribuidas en 14 Comunidades Autónomas de España han sido objeto de inspecciones para recopilar información que ayude a la Agencia a descubrir posibles irregularidades y tramas de fraude. 

A raíz de esta nueva operación, funcionarios del Área de Inspección de la Agencia Tributaria han visitado estaciones de servicio que ofrecían combustibles a precios sospechosamente bajos. Estas inspecciones se realizaron con el objetivo de recopilar datos en tiempo real sobre los proveedores y las transacciones financieras de estas gasolineras para identificar posibles redes involucradas en el fraude de IVA.

Puntos clave de las intervenciones

• Recopilación de datos: Se ha solicitado información detallada sobre los proveedores, el origen del producto, justificantes y precios de suministro, así como los métodos de cobro utilizados con los consumidores finales. 
• Advertencias legales: Se ha informado a las gasolineras sobre las responsabilidades legales que podrán enfrentar por adquirir a precios irregulares o de otros minoristas, prácticas que están explícitamente prohibidas por la Ley de Hidrocarburos modificada recientemente. 
• Prohibiciones específicas: Desde el 28 de marzo, la legislación vigente prohíbe que los operadores mayoristas vendan a empresas que no sean otros mayoristas o distribuidores autorizados, y que los minoristas vendan a otros minoristas, para prevenir fraudes y competencia desleal. 

Las Directrices del Plan de Control de la AEAT para 2024 enfatizan la necesidad de mantener un control riguroso sobre todos los participantes en la cadena de distribución de los hidrocarburos, desde la producción hasta la venta minorista, incluyendo el fraude al IVA y la prevención de tramas activas de defraudación.

Si tu empresa está en este sector y requiere orientación para asegurar el cumplimiento normativo o enfrenta inspecciones, contáctanos. En ADADE/E-Consulting, estamos aquí para apoyarte en cada paso y ayudarte a operar de manera segura y conforme a la ley.

 

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